Pertsev đã bị bắt ở Hà Lan kể từ tháng 8/2022 sau khi Chính phủ Hoa Kỳ đưa Tornado Cash vào danh sách đen.
Alexey Pertsev, nhà phát triển giao thức trộn tiền điện tử (cryptocurrency mixing) Tornado Cash, đã bị kết tội rửa tiền, gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với các nhà phát triển mã nguồn mở.
Pertsev đã bị các thẩm phán Hà Lan kết tội rửa tiền tại Tòa phúc thẩm s-Hertogenbosch vào ngày 14/5. Nhà phát triển đã bị kết án 5 năm 4 tháng tù vì bị cáo buộc rửa tài sản bất hợp pháp trị giá 1.2 tỷ USD trên nền tảng này. Bản án được đưa ra mặc dù Tornado Cash là một giao thức trộn tiền điện tử không giám sát (noncustodial crypto mixing protocol). Nó có nghĩa là số tiền đi qua giao thức không bao giờ được chính giao thức này nắm giữ hoặc kiểm soát.
Mặc dù không có quyền kiểm soát số tiền, nhà phát triển này đã bị kết tội sau lần đầu tiên bị bỏ tù ở Hà Lan vào tháng 8/2022, ngay sau khi Tornado Cash bị chính phủ Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen. Đại diện pháp lý của Pertsev sẽ có 14 ngày để kháng cáo phán quyết của tòa án.
Theo bản cáo trạng trước đó, Pertsev đáng lẽ phải nghi ngờ nguồn gốc bất hợp pháp của một số giao dịch trên nền tảng mà anh ta đồng phát triển. Hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy Pertsev tích cực tạo điều kiện cho bất kỳ giao dịch tội phạm nào ngoài việc đóng góp vào mã nguồn mở của giao thức trộn tiền điện tử này.
Vụ việc đang diễn ra đã làm dấy lên mối lo ngại rộng rãi trong số các nhà phát triển mã nguồn mở, vì nó có thể tạo tiền lệ cho việc trừng phạt các nhà phát triển về cách tội phạm sử dụng mã của họ. Trong phiên tòa xét xử Pertsev trước đó vào tháng 3, các công tố viên lập luận rằng nhà phát triển đã không tạo ra đủ rào chắn để ngăn chặn hoạt động rửa tiền bất hợp pháp.
Các nhà chức trách cáo buộc rằng một số tin tặc khét tiếng nhất, chẳng hạn như Lazarus Group do nhà nước Triều Tiên hậu thuẫn, nằm trong số tội phạm sử dụng giao thức này. Theo đó, Lazarus Group bị nghi ngờ đứng sau vụ hack kỷ lục 625 triệu USD vào Ronin bridge của Axie Infinity vào tháng 3/2022.
theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Lazarus bị cáo buộc đã rửa số tiền bị đánh cắp trị giá hơn 455 triệu USD thông qua Tornado Cash, làm tiền đề cho hoạt động rửa tiền điện tử trị giá hơn 7 tỷ USD kể từ khi ra mắt vào năm 2019.
Việc tuyên án Pertsev diễn ra vài tuần sau khi bắt giữ những người sáng lập Ví Samourai. Vào ngày 24/4, Giám đốc điều hành ví tiền điện tử Samourai Wallet, Keonne Rodriguez và iám đốc công nghệ William Hill, mỗi người sẽ phải đối mặt với một tội âm mưu rửa tiền và một tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Theo giám đốc pháp lý của DeFi Education Fund, Amanda Tuminelli, lập trường của Hoa Kỳ chống lại công ty trộn tiền điện tử Tornado Cash cho thấy rõ ràng “sự coi thường quyền riêng tư”.
Theo dõi Indikay trên các nền tảng mạng xã hội để cập nhật các tin tức, tính năng cũng như các ưu đãi mới nhất từ Indikay tại Telegram | Twitter | Discord.
